600745中茵股份八届十次董事会会议决议--同意托管玉斌公司26%股权全票通过

中茵股份有限公司八届十次董事会会议于2013年11月10日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议逐项审议并通过以下议案：

一、《关于同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权的议案》

公司同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司以人民币29694.15万元收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司(以下简称“玉斌公司”)26%股权。

因本公司控股股东中茵集团及其下属林芝中茵投资有限公司同时分别收购玉斌公司各20%的股权，因此上述交易构成关联交易，关联董事高建荣、徐庆华回避表决。

该议案须经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于同意托管玉斌公司股权的议案》

根据苏州中茵集团有限公司(以下简称“中茵集团”)及林芝中茵投资有限公司(以下简称“林芝中茵”)承诺：若中茵股份有限公司(以下简称“本公司”)股东大会同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司(以下简称“西藏中茵”)收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司(以下简称“玉斌公司”)26%的股权，中茵集团及林芝中茵同意将各自持有的玉斌公司各20%股权共计40%股权委托给本公司管理。

若本公司股东大会审议通过子公司西藏中茵收购玉斌公司26%股权的议案，则本公司同意托管上述中茵集团及林芝中茵持有的玉斌公司共计40%股权。

因中茵集团为公司控股股东，林芝中茵为其下属公司，上述托管构成关联交易，关联董事高建荣、徐庆华回避表决。

该议案须经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2013年11月27日(星期三)召开公司2013年第三次临时股东大会，审议公司八届十次董事会及八届九次董事会会议中应提交股东大会表决的事项。

本次临时股东大会会议表决将采用现场投票的方式，具体情况如下：

(一)会议召开基本情况

1、会议召开时间：

会议召开时间为：2013年11月27日(星期三)上午9:30

2、会议召开地点：

苏州中茵皇冠假日酒店会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2013年11月20日(星期三)

5、会议召开方式：现场投票方式

股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议

(二)会议审议事项

议案1：《关于同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权的议案》

议案2：《关于同意托管玉斌公司股权的议案》

议案3：《公司股东分红回报计划》

议案4：《关于修改公司章程的议案》

(三)会议出席对象

(1)截止2013年11月20日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议;因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、嘉宾等。

(四)会议登记方法

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件)

2、登记地点及联系方式

地址：湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼三楼

邮政编码：435000

联系电话：0714-6350569

联系传真：0714-6353158

联系人：曹燕伟

3、拟出席会议的股东请于2013年11月25日下午17：00前与中茵股份有限公司(湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼)证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

4、其他事项

与会股东交通费和食宿费自理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

召开2013年第三次临时股东大会

重要内容提示：

·是否提供网络投票：否

·公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次大会系公司2013年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人

股东大会的召集人为公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

本次现场会议于2013年11月27日上午9:30召开

(四)会议的表决方式

本次股东大会表决方式为现场投票表决方式

(五)会议地点

苏州中茵皇冠假日酒店会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会审议表决的是《关于同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权的议案》、《关于同意托管玉斌公司股权的议案》,上述议案详见同日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《中茵股份有限公司八届十次董事会会议决议公告》本次提交股东大会审议表决的《公司股东分红回报计划》、《关于修改公司章程的议案》详见公司2013年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《中茵股份有限公司八届九次董事会会议1决议公告》。

其中《关于修改公司章程的议案》为特别议案，须获得与会股东三分之二以上的表决通过。

三、会议出席对象

(一)截止2013年11月20日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议;因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师、嘉宾等。

四、会议登记方法

(一)登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件)

(二)登记地点及联系方式

地址：湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼三楼

邮政编码：435000

联系电话：0714-6350569

联系传真：0714-6353158

联系人：曹燕伟

拟出席会议的股东请于2013年11月25日下午17：00前与中茵股份有限公司(湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼)证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

(三)其他事项

与会股东交通费和食宿费自理。

关键词： 600745中茵股份